В Российской Федерации экономические споры между компаниями нередко приводят к возбуждению уголовных дел. Преднамеренное и фиктивное банкротство, определённые в статьях 196 и 197 УК РФ, вызывают особый интерес. Предприниматели, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, хотят знать, какие факторы могут привести к уголовному преследованию по этим статьям.
Уголовное преследование за фиктивное или преднамеренное банкротство – мера исключительная, и применяется она далеко не всегда. Важно понимать, в каких случаях действия предпринимателя могут привести к уголовному делу.
По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование возможно не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления».
Для начала уголовного производства следствию необходимы убедительные доказательства: преднамеренный вывод активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки, направленные на обман кредиторов, фальсификация бухгалтерской отчётности. Следует учитывать, что дела по статьям 196 и 197 УК РФ квалифицируются как тяжкие преступления, предусматривающие максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.
В реальности, подобные дела возбуждаются нечасто, как правило, когда речь идёт о значительных суммах ущерба. В большинстве случаев экономические споры решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги, штрафы и судебные издержки. Уголовное преследование применяется только при наличии признаков вывода активов и намеренного уклонения от исполнения обязательств. «Если должник продолжает свою деятельность, старается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, вероятность возбуждения уголовного дела крайне мала. Однако, если зафиксированы операции по выводу крупных сумм при игнорировании судебных решений, это может послужить основанием для возбуждения дела», – подчеркивает адвокат.
В качестве примера можно привести уголовное дело, возбуждённое в Санкт-Петербурге в сентябре 2025 года в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова. Первоначально дело было возбуждено по статьям 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»). В дальнейшем следствие рассматривало возможность переквалификации дела по статье 196 УК РФ – «преднамеренное банкротство».
Этот пример наглядно демонстрирует, как хозяйственные споры могут перерасти в уголовные дела, если следствие обнаруживает признаки вывода активов или других действий, затрудняющих расчёты с кредиторами.
Таким образом, возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве – это крайняя мера, применяемая в исключительных случаях. Для предпринимателей ключевым фактором остаётся прозрачность ведения бизнеса и добросовестное исполнение взятых на себя обязательств. При соблюдении этих условий риск уголовного преследования сводится к минимуму.
